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Politica AML

Politica AML

Vantage è impegnata a rispettare gli standard più elevati di conformità all'Anti-Money Laundering (AML) e al finanziamento del terrorismo (CTF). Per contribuire alla lotta al finanziamento del terrorismo e alle attività di riciclaggio di denaro, la legge richiede a tutte le istituzioni finanziarie di ottenere, verificare e registrare le informazioni che identificano ciascuna persona che apre un conto.

Il riciclaggio di denaro è il processo di trasformazione di fondi provenienti da attività illegali (come frodi, corruzione, terrorismo, ecc.) in altri fondi o investimenti che sembrano legittimi per nascondere o distorto la vera fonte dei fondi.

Il processo di riciclaggio di denaro può essere diviso in tre fasi sequenziali:

  • Posizionamento. In questa fase, i fondi vengono convertiti in strumenti finanziari, come assegni, conti bancari e trasferimenti di denaro, o possono essere utilizzati per l'acquisto di beni di valore che possono essere rivenduti. Possono anche essere depositati fisicamente presso banche e istituzioni non bancarie (ad esempio, cambiavalute). Per evitare sospetti da parte dell'azienda, il riciclatore può anche effettuare diversi depositi invece di depositare l'intera somma in una volta, questa forma di posizionamento è chiamata smurfing.
  • Stratificazione. I fondi vengono trasferiti o spostati su altri conti e altri strumenti finanziari. Questo viene fatto per mascherare l'origine e interrompere l'indicazione dell'entità che ha effettuato le molteplici transazioni finanziarie. Spostare i fondi e cambiarne la forma rende complicato tracciare il denaro riciclato.
  • Integrazione. I fondi ritornano in circolazione come legittimi per l'acquisto di beni e servizi.

Vantage aderisce ai principi dell'Anti-Money Laundering e previene attivamente qualsiasi azione che miri o faciliti il processo di legalizzazione di fondi illegalmente ottenuti. La politica AML significa prevenire l'uso dei servizi dell'azienda da parte di criminali, con l'obiettivo di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altre attività criminali.

Per prevenire il riciclaggio di denaro, Vantage non accetta né paga in contanti in nessuna circostanza. L'azienda si riserva il diritto di sospendere qualsiasi operazione del cliente che può essere considerata illegale o che potrebbe essere legata al riciclaggio di denaro secondo il parere del personale.

PROCEDURE AZIENDALI

Vantage si assicurerà di trattare con una persona reale o una persona giuridica. Vantage effettua anche tutte le misure richieste in conformità con la legge applicabile e i regolamenti emanati dalle autorità monetarie. La politica AML viene attuata all'interno di Vantage mediante quanto segue:

  • politica di conoscere il proprio cliente e dovuta diligenza
  • monitoraggio dell'attività del cliente
  • conservazione dei registri

CONOSCERE IL CLIENTE E LA DOVUTA DILIGENZA

A causa dell'impegno dell'azienda per le politiche AML e KYC, ogni cliente dell'azienda deve completare una procedura di verifica. Prima che Vantage inizi qualsiasi collaborazione con il cliente, l'azienda si assicura che venga prodotta una prova soddisfacente o che vengano prese altre misure che forniranno prove soddisfacenti dell'identità di qualsiasi cliente o controparte. L'azienda applica anche un'attenzione particolare ai clienti residenti in altri paesi, identificati da fonti affidabili come paesi con normative AML inadeguate o che possono rappresentare un alto rischio di criminalità e corruzione e ai beneficiari effettivi che risiedono in e dai quali provengono i fondi di paesi nominati.

CLIENTI INDIVIDUALI

Durante il processo di registrazione, ogni cliente fornisce informazioni personali, in particolare: nome completo; data di nascita; paese d'origine; e indirizzo completo di residenza. I seguenti documenti sono richiesti per verificare le informazioni personali: Un cliente invia i seguenti documenti (nel caso in cui i documenti siano scritti in caratteri non latini: per evitare ritardi nel processo di verifica, è necessario fornire una traduzione notarile del documento in inglese) a causa dei requisiti KYC e per confermare le informazioni indicate:

  • Passaporto valido in corso (mostrando la prima pagina del passaporto locale o internazionale, dove sono chiaramente visibili la foto e la firma); o
  • Patente di guida con fotografia; o
  • Carta d'identità nazionale (mostrando le pagine anteriore e posteriore);
  • Documenti che provano l'indirizzo permanente attuale (come bollette, estratti conto bancari, ecc.) contenenti il nome completo del cliente e il luogo di residenza. Questi documenti non devono essere più vecchi di 3 mesi dalla data di presentazione.

CLIENTI CORPORATIVI

Nel caso in cui l'azienda richiedente sia quotata in una borsa riconosciuta o approvata o quando esiste una prova indipendente che dimostri che il richiedente è una controllata al 100% o una controllata sotto il controllo di tale azienda, di solito non saranno richiesti ulteriori passi per verificare l'identità. Nel caso in cui l'azienda non sia quotata e nessuno dei principali direttori o azionisti abbia già un conto con Vantage, devono essere fornite le seguenti documentazioni:

  • Atto di Incorporazione o qualsiasi equivalente nazionale;
  • Memorandum e statuto sociale e dichiarazione statutaria o qualsiasi equivalente nazionale;
  • Certificato di buona condotta o altra prova dell'indirizzo registrato dell'azienda;
  • Delibera del consiglio di amministrazione per aprire un conto e conferire autorità a coloro che lo gestiranno;
  • Copie delle procura o di altre autorità conferite dai direttori in relazione all'azienda;
  • Prova dell'identità dei direttori nel caso in cui essi si occupino di Vantage per conto del Cliente (secondo le regole di verifica dell'identità individuale descritte sopra);
  • Prova dell'identità dei beneficiari effettivi e/o delle persone il cui sono dati i poteri per agire sull'account (secondo le regole di verifica dell'identità individuale descritte sopra).

MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ DEL CLIENTE

Oltre a raccogliere informazioni dai clienti, Vantage continua a monitorare l'attività di ogni cliente per identificare e prevenire qualsiasi transazione sospetta. Una transazione sospetta è nota come una transazione che è incoerente con l'attività legittima del cliente o la storia delle transazioni del cliente conosciuta dal monitoraggio dell'attività del cliente. Vantage ha implementato un sistema di monitoraggio delle transazioni denominate (automatiche e, se necessario, manuali) per evitare che i servizi dell'azienda vengano utilizzati da criminali.

CONSERVAZIONE DEI REGISTRI

Deve essere conservata la registrazione di tutti i dati delle transazioni e dei dati ottenuti per scopi di identificazione, nonché di tutti i documenti relativi a argomenti di riciclaggio di denaro (ad esempio, file su segnalazioni di attività sospette, documentazione di monitoraggio dell'account AML, ecc.). Questi registri vengono conservati per un minimo di 7 anni dopo la chiusura del conto.

REQUISITI DI DEPOSITO E PRELIEVO

Tutti i depositi e prelievi su conti di trading detenuti con Vantage devono soddisfare i seguenti rigorosi requisiti:

  • A causa delle leggi AML / CTF, Vantage non può ricevere o depositare fondi a terzi.
  • I fondi inviati a Vantage devono provenire da un conto bancario, carta di credito/debito o metodo di pagamento alternativo (Skrill, China Union Pay, Neteller, Fasapay o altri) a nome del titolare del conto di trading con Vantage.
  • Tutti i fondi prelevati da un conto di trading devono essere trasferiti su un conto bancario, carta di credito/debito o metodo di pagamento alternativo (Skrill, China Union Pay, Neteller, Fasapay o altri) a nome del titolare del conto di trading con Vantage.
  • Tutte le richieste di prelievo vengono elaborate in base al principio "First-in-First-Out" (FIFO) in base alla fonte di finanziamento di origine. Ad esempio, viene effettuato un deposito tramite carta di credito/debito; quindi viene ricevuta una successiva richiesta di prelievo. L'importo dei fondi inviato nuovamente alla carta di credito/debito pertinente, quando viene ricevuta una richiesta di prelievo, non può superare l'importo originale depositato dalla stessa. Eventuali profitti realizzati in eccesso all'importo depositato saranno trasferiti su un conto bancario nominato; che deve essere detenuto con lo stesso nome del tuo conto di trading.

ESEMPI:

1. Hai depositato $100 tramite carta di credito e hai guadagnato un profitto di $1.000. Richiedendo un prelievo di $1.000, otterrai $100 sulla tua carta di credito e i restanti $900 sul tuo conto bancario.

2. Hai depositato $100 tramite Skrill e $50 tramite carta di credito. Richiedendo un prelievo Skrill di $120, otterrai $100 su Skrill e $20 sulla carta.

  • Tutte le richieste di prelievo iniziali devono essere verificate per sicurezza e protezione mediante la presentazione di un estratto conto bancario; che include le informazioni sul titolare del conto e i dettagli bancari. Vantage non accetterà depositi o prelievi effettuati con un nome diverso dal Vantage registrato.
  • In caso di accreditamento di un conto di trading in un modo che non può essere utilizzato per il prelievo di fondi, i fondi possono essere prelevati su un conto bancario con lo stesso nome del conto di trading con Vantage purché il cliente fornisca prove soddisfacenti della proprietà del conto bancario da cui provengono i fondi e del conto bancario di destinazione.

Maggiori informazioni sul nostro processo di prelievo possono essere trovate qui.

MISURE ADOTTATE

Nel caso di un tentativo di eseguire transazioni che Vantage sospetta siano legate al riciclaggio di denaro o ad altre attività criminali, procederà in conformità con la legge applicabile e segnalerà l'attività sospetta all'autorità di regolamentazione.

Vantage si riserva il diritto di sospendere qualsiasi operazione del cliente che può essere considerata illegale o che potrebbe essere legata al riciclaggio di denaro secondo il parere del personale. Vantage ha completa discrezione nel bloccare temporaneamente il conto del cliente sospetto o terminare un rapporto di clienti esistente.